Deux anciens dirigeants de la banque monégasque Pasche, filiale à 100 % du Crédit Mutuel-CIC jusqu’en novembre 2013, ont été mis en examen, le 12 mai, pour omission de déclaration de soupçon de blanchiment auprès des autorités compétentes, selon nos informations. C'est une décision judiciaire rare dans la principauté. En septembre 2013, le parquet de Monaco avait ouvert une information judiciaire pour blanchiment d’argent, suite aux dénonciations de trois anciens salariés de la banque Pasche, licenciés quelques mois plus tôt pour avoir alerté en interne des dérives de leur hiérarchie.
Jürg Schmid (à gauche) lors de la fête des 125 ans de la banque Pasche, en juin 2010 © DRAujourd’hui, le juge d’instruction Pierre Kuentz, en charge du dossier, suspecte l’ancien directeur de la banque, Jurg Schmid, et son ancien bras droit, Olivier Giaume (qui dirige aujourd’hui l’établissement, racheté par la banque luxembourgeoise Havilland), d’avoir couvert de nombreuses opérations de blanchiment et de ne pas avoir alerté le Sicfin, l’autorité de lutte monégasque contre le blanchiment d’argent.
En juin 2014, Mediapart avait révélé un vaste système d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent au sein de l’établissement. Depuis, l’affaire monégasque ébranle l’ensemble du groupe Pasche, dont le siège est en Suisse.
Surtout, elle éclabousse depuis décembre 2014 sa maison mère, le groupe Crédit Mutuel-CIC, dont la banque est une filiale à 100 %. Pour rappel, le parquet national financier a ouvert, le 19 février dernier, une information judiciaire pour démarchage illicite et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les trois juges d’instructions parisien, Serge Tournaire, Claire Thépaut et Guillaume Daieff, déjà en charge des dossiers HSBC et UBS, tentent d’établir si le Crédit Mutuel-CIC a organisé, via sa filiale suisse, un système d’évasion fiscale.
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